贵州省仁怀市茅台镇鼎丰酒业有限公司关于召开股东大会的通知

尊敬的各位股东：

为适配公司战略发展规划，优化品牌发展布局，依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程相关规定，经公司董事会研究决定，定于2026年5月15日召开公司股东大会，商议公司变更名称相关事宜。现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本信息

1. 会议时间：2026年5月15日（星期五）上午10:00 

2. 会议地点：贵州省仁怀市茅台镇鼎丰酒业有限公司会议室 

3. 召集人：贵州省仁怀市茅台镇鼎丰酒业有限公司法定代表人王旭

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更公司名称的议案》； 

2. 审议《关于修改公司章程相关条款的议案》（对应名称变更事宜）； 

4. 其他需股东大会审议的相关事项。

三、参会须知

1. 参会人员：截至股权登记日（2026年4月28日）在册的全体股东，股东可亲自出席，也可书面委托代理人出席会议并行使表决权（代理人无需为本公司股东），参会人员须准时到场参会，缺席本次会议的股东，依据公司章程相关规定，自动放弃本次会议全部表决权。 

2. 大会登记时间：2026年5月15日上午9:00-9:50 

3. 需携带材料 

自然人股东：本人有效身份证原件、持股证明； 

法人股东：营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件、持股证明； 

委托代理人：股东身份证明文件、授权委托书（需明确委托权限）、代理人有效身份证原件。 

四、联系方式

联系人：王旭

联系电话：13985675062

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇鼎丰酒业有限公司办公室

特此通知。

贵州省仁怀市茅台镇鼎丰酒业有限公司

2026年4月27日